Condenan a prisión a la familia que realizó donaciones de inmuebles para evitar pagar una indemnización de más de 200 mil euros 04 de noviembre de 2019 Jurisprudencia INSOLVENCIA PUNIBLE Tras la responsabilidad civil por los daños ocasionados por un incendio, la madre donó tres inmuebles a los hijos para crear una situación de insolvencia ficticia.
Penas de hasta doce años de cárcel para 20 de los 27 acusados por la estafa de Fórum Filatélico 13 de julio de 2018 Noticias Estafa piramidal La sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional describe la causa como el paradigma de las estafas piramidales.
Análisis de la insolvencia punible en el ámbito penal desde la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal 01 de enero de 2008 Artículos doctrinales INSOLVENCIA PUNIBLE La llegada de la Ley Concursal ha venido a anular los avances de la regulación de la insolvencia punible y ello a pesar de que esa necesaria vinculación al ámbito mercantil era una condición objetiva de perseguibilidad, que ahora no existe, o la imposibilidad de comisión imprudente, sin que exista vinculación de la jurisdicción penal con respecto a la calificación que se haga en el procedimiento concursal en lo que pudiera ser favorable.
Ruz procesa a 32 responsables de Forum Filatélico, imponiéndoles una fianza de 3.700 millones de euros 08 de octubre de 2014 Noticias Forum Filatélico El Juez de la AN les acusa de estafa continuada, falseamiento de cuentas, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Los acusados construyeron una estafa piramidal a gran escala con la que obtuvieron fondos en su propio beneficio. Valoraban sus sellos en más de 4.000 millones de euros cuando en el mercado se hubieran vendido por 86 millones. Para ello contaron con la cobertura de una auditora que dio el visto bueno a las cuentas. La investigación acumula más de medio millón de folios y en ella se han emitido 115 comisiones rogatorias a 25 países.
Ruiz Gallardón presentará en las próximas semanas la nueva reforma del Código Penal 02 de septiembre de 2013 Noticias Reforma del Código Penal La reforma pone el acento en la lucha contra la corrupción, planteando una revisión técnica de la regulación del cohecho y delimitando de forma más clara los tipos relacionados con aquella, como la malversación, la administración desleal o la insolvencia punible, en aras de su mayor aplicación.